Перший інтерактивний курс «Визначення кінцевого бенефіціарного власника»

В рамках реалізації заходів Плану дій провадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2021-2022 роках, затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 р. № 149-р, 21 травня в Україні відбулася презентація інтерактивного курсу  «Визначення кінцевого бенефіціарного власника».

Під час ознайомлення з вказаним курсом розкриваються актуальні практичні питання відносно кінцевого бенефіціарного власника, зокрема:

• щодо необхідності визначення кінцевого бенефіціарного власника;
• щодо врегулювання вимог прозорості та ідентифікації кінцевого бенефіціарного власника;
• щодо реєстрації кінцевого бенефіціарного власника;
• розглядаються приклади бенефіціарного володіння;
• ознайомлення з практичним досвідом України в цьому питанні, міжнародними стандартами та кращими практиками;
• доступною є можливість проходження самого інтерактивного тесту, що дає можливість оцінити рівень власних знань.

Курс  розроблено українськими експертами спільно з Міністерством юстиції України, Громадською організацією «Форум розвитку громадянського суспільства»   за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та проекту Ради Європи «Посилення заходів із протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму в Україні», який імплементується в рамках програми «Партнерство заради незалежного врядування» з метою виконання міжнародної Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»,  учасницями якої є 78 урядів та 76 органів місцевого самоврядування.

Матеріал курсу буде цікавим не лише державним реєстраторам юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які вносять відомості про кінцевого бенефіціарного власника до ЄДР, але й державним службовцям, які формують та реалізують державну політику у сфері прозорості бенефіціарної власності, представникам бізнесу і громадських об’єднань власне при подані інформації про таких власників, експертам відповідного спрямування та представникам ЗМІ.  На початку червня 2021 року планується презентація курсу англійською мовою.

Інтерактивний курс «Визначення кінцевого бенефіціарного власника» доступний для ознайомлення за посиланням: https://www.csdf.org.ua/cbv/menu/