Керівникам суб’єктів господарювання

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію) доповнено новими нормами.

Зокрема, заявник для проведення певних реєстраційних дій  має надати державному реєстратору для встановлення відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (далі – КБВ) такі документи:

 – структура власності;

 – нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента. До того ж, подавати необхідно сторінки, на яких зазначено реквізити документа та ПІБ (за наявності) особи, якій його видано;

– у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент – витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження.

Подання зазначених вище документів передбачено для проведення державної реєстрації:

– створення юридичної особи;

– включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

– змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у т. ч. змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників ТОВ, товариства з додатковою відповідальністю;

–переходу юридичної особи приватного права на діяльність на підставі модельного статуту або власного установчого документа;

– припинення юридичної особи в результаті її реорганізації;

 – створення, внесення змін до відомостей та припинення відокремленого підрозділу юридичної особи.

Окрім цього, юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про КБВ та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни. Якщо такі зміни відсутні, юридичні особи зобов’язані повідомляти державного реєстратора про відсутність таких змін при проведенні державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

Також змінено перелік суб’єктів господарювання, щодо яких не вносяться до Єдиного державного реєстру відомості про КБВ.

Несвоєчасне подання державному реєстратору, передбаченої Законом про реєстрацію інформації про КБВ або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про КБВ є адміністративним правопорушенням, та тягне за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

З більш детальною інформацією Ви можете ознайомитися за посиланням:

https://minjust.gov.ua/files/general/2020/04/24/20200424115843-80.pdf