Здійснення державної реєстрації бізнесу після 28 квітня 2020 року

У зв’язку з набранням чинності Закону України від 06 грудня 2019 року « Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (далі - КБВ) в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності. Подання таких документів може здійснюватися як в пакеті документів, поданих відповідно до частини четвертої статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», так і при вчиненні інших реєстраційних дій, при вчиненні яких передбачено подання документів для встановлення відомостей про КБВ.

Увага! Звертаємо увагу, що до дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності юридичної особи, подання державному реєстратору документів для встановлення відомостей про КБВ для проведення реєстраційних дій не вимагається.

Норми Закону в частині обов’язкового надання інформації по КБВ почнуть працювати з моменту набрання чинності наказом Міністерства фінансів України  про затвердження форми та змісту структуру власності юридичної особи. На даний момент такий наказ не прийнято! Тримісячний строк для оновлення інформації про КБВ почне спливати лише після набрання чинності таким наказом. До цього моменту державні реєстратори проводять усі реєстраційні дії у звичайному режимі.  Міністерство юстиції України додатково поінформує про прийняття Міністерством фінансів України  відповідного наказу та про подальший порядок дій.