Особливості надання нотаріально засвідченої копії документа, що посвідчує особу кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

Інформуємо, що статтю 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» доповнено новими нормами та зобов'язано заявника для проведення певних реєстраційних дій надавати державному реєстратору документи для встановлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, зокрема нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, що є кінцевим бенефіціарним власником, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.

Відповідно до чинного законодавства України діючими та оформленими за допомогою засобів Єдиного державного демографічного реєстру наразі є паспорти громадян України у формі картки з безконтактним електронним носієм та такі, що не містять безконтактного електронного носія. Паспорт громадянина України у формі книжечки засобами Єдиного державного демографічного реєстру не оформляються.

Отже, у випадку, якщо документом, що посвідчує особу кінцевого бенефіціарного власника, яка є фізичною особою - резидентом, є паспорт громадянина України у формі книжечки, то необхідно подавати його нотаріально засвідчену копію (сторінки, на яких зазначено реквізити документа та прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, якій його видано).

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до частини четвертої розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.

При цьому зауважуємо, що на сьогодні не прийнято нормативно-правовий акт, яким має бути затверджена форма та зміст структури власності. У зв'язку з цим наразі не обов'язково надавати державному реєстратору нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу кінцевого бенефіціарного власника.