Набув чинності Порядок повідомлення про розбіжності в ЄДР первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки відомостей про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи

Почав діяти Порядок повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи.

         01 вересня 2024 року набув чинності наказ Міністерства юстиції України від 12.07.2023 № 2542/5, яким затверджено Порядок повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи (далі – Порядок).

         Цей Порядок визначає процедуру повідомлення Міністерства юстиції України як держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі відомостями про кінцевих бенефіціарних власників  та/або структуру власності юридичної особи.

         Дія цього Порядку поширюється також на повідомлення органом державної влади, правоохоронним органом, іншою особою (якщо інформація стосується такої особи) Міністерства юстиції України про виявлення розбіжностей щодо відомостей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи.

Звертаємо увагу, що на виконання пункту 7 Порядку, на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України за посиланням: https://surl.li/uefnqr створено рубрику «Повідомлення держателя Єдиного державного реєстру про виявлення розбіжностей СПФМ», у якій розміщені сертифікат шифрування та адреса електронної пошти.

         З повним текстом зазначеного Порядку можна ознайомитись за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1185-23#Text