До уваги нотаріусів, адвокатів!

Термін подання звітності за формою № 1-фінмон (річна) «Адміністративна звітність Міністерства юстиції України як суб'єкта державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» – до 11 числа після звітного періоду (11 січня 2025 року).
 

Хто зобов’язаний подати звіт?

– Адвокатські бюро та об’єднання

– Адвокати, які здійснюють діяльність індивідуально

– Нотаріуси

– Суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги

– Особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи

Куди подавати?
На офіційну електронну пошту Південного міжрегіонального управління Мін’юсту (м. Одеса):
infodpminjust@ukr.net

Як подати?
Звіт за формою № 1-фінмон (річна) надсилається разом із супровідним листом в електронній формі має бути:
– у вигляді електронних документів у форматі Excel або Word
– засвідчений кваліфікованим електронним підписом

Не зволікайте, дотримуйтесь термінів!