Відтерміновано впровадження порядку повідомлення держателя ЄДР про виявлені розбіжності у відомостях про КБВ

Набув чинності 21 березня 2024 року Наказ Міністерством юстиції України від 18 березня 2024 року № 727/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 12 липня 2023 року № 2542/5» (далі – Наказ).

Зазначеним Наказом відтерміновано до 1 вересня 2024 року впровадження Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи.

Наказ офіційно опубліковано 21 березня 2024 року в Офіційному віснику України,  № 27, ст. 1781.

З повним текстом наказу Міністерства юстиції України від 18 березня 2024 року № 727/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 12 липня 2023 року № 2542/5» можна ознайомитись за посиланням: https://minjust.gov.ua/n/22711