Відтерміновано впровадження Порядку передачі держателем ЄДР інформації про розбіжності між відомостями про КБВ та/або структуру власності юридичної особи

28 березня 2024 року набув чинності Наказ Міністерства юстиції України від 22 березня 2024 року № 834/5/142 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 10 липня 2023 року № 2513/5/378» (далі – Наказ).

Зазначеним Наказом відтерміновано до 1 вересня 2024 року впровадження Порядку передачі держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки юридичної особи, та відповідними відомостями, розміщеними в зазначеному реєстрі, та про суб’єкта первинного фінансового моніторингу, яким виявлено такі розбіжності, до спеціально уповноваженого органу.

Наказ офіційно опубліковано 28 березня 2024 року в Офіційному віснику України,  № 29, ст. 1921.

Зазначений Наказ за посиланням: https://minjust.gov.ua/n/22713